<配资平台>禅城公安通告荣耀百年涉场外配资案，嫌疑人已被刑拘

11月5日，禅城公安发布有关佛山市荣耀百年企业咨询服务有限公司的案情通告，涉及场外配资，引发关注。

通告呼吁，凡有通过“独角兽”APP平台在佛山市荣耀百年企业咨询服务有限公司参与场外配资的投资参与人，尽快到佛山市公安局禅城分局经济犯罪侦查大队报案，同时提供相关证据材料。同时，警方敦促与犯罪嫌疑人谭某某有关的协助人主动报告在任职期间的工资、业绩奖金、代理费、返点费、佣金、提成等详细情况，并提供资金流水等证据材料。

通告称，佛山市公安局禅城分局依法对谭某某等人涉嫌非法经营案立案侦查，并对犯罪嫌疑人谭某某依法采取刑事强制措施。记者从多方获悉，该嫌疑人目前已被刑事拘留。

中国证券监督管理委员会信息显示，“场外配资”是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户使用借用资金及保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。行为模式包括系统分仓模式、出借账户模式、虚拟配资模式、点买配资模式四种。

记者向多名证券行业从业人员咨询该模式禅城公安通告荣耀百年涉场外配资案，嫌疑人已被刑拘，“不靠谱”“别信”成为了统一回答。

记者留意到，中国企业资本联盟副理事长柏文喜此前接受公开采访时，详细分析了场外配资模式的风险:一是较高杠杆的配资风险，一旦市场出现下跌，有可能会让投资者瞬间爆仓；二是账户需要由投资者和配资公司共同掌握，账户的安全性得不到保障；三是资配资公司在资本流转过程中并不像银行一样有资本充足率、资本准备金等监管要求，因此一旦资金链断裂，给整个金融市场所带来的损失是无法估量的。

据多家媒体报道，根据新证券法，证券融资融券业务属于证券公司专营业务，未经证监会核准，任何单位和个人不得经营。也就是说，场外配资游离于监管之外。杠杆高、风险大，且多有不实宣传。投资者即便签订了场外配资合同，权益也无法得到保障。且有的场外配资平台甚至会采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。

2024年5月，上海徐汇公布了一起股票场外配资非法经营案例。其中提到，投资者刘先生（化名）在向涉案平台提供的银行账户转入20万余元后，加入高杠杆炒股，不到一个月就损失了14万余元。之后，更是发现该App无法打开，剩余保证金无法取出。不仅如此，刘先生还曾在短时间内多次被强行平仓损失大量资金，甚至遇上平台更换网址，客服人员忘记退还他保证金的情况。

投资者损失惨重，非法从业者却能赚得盆满钵满。该案件中，类似刘先生的投资者还有160余名，这些投资者先向平台指定的个人银行账户打入保证金，再由“资方”对客户要求的保证金倍数进行配资，通过将证券主账户分仓为若干子账户，让客户对接股票大盘进行炒股。涉案平台不仅能赚取高额交易佣金及配资利息，还可以通过在软件设置低限强制平仓功能，保证自己稳赚不赔，全部风险则由客户承担。

天眼查数据表明，佛山市荣耀百年企业咨询服务有限公司成立于2021年配资盘，注册资本10万，经营范围为社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务，企业法人代表为严芳，股东为白俊庆、严芳、陈闪芳三人，持股比例分别为34%、33%、33%。目前，该企业已经注销。

值得注意的是，2023年11月，中国证券监督管理委员会广东监管局发布广东辖区第四十四批不具备经营证券期货业务资质的机构名单，其中就曾提到，佛山市荣耀百年企业咨询服务有限公司不具有经营证券期货业务资质。

佛山市公安局禅城分局通告全文如下：

佛山市公安局禅城分局依法对谭某某等人涉嫌非法经营案立案侦查，并对犯罪嫌疑人谭某某依法采取刑事强制措施。为查清案件事实，保护广大投资参与人合法权益，现将有关事宜通告如下：

一、请仍未向公安机关报案的、通过“独角兽”APP平台在佛山市荣耀百年企业咨询服务有限公司参与场外配资的投资参与人，自本通告发布之日起30日内按照本通告要求，尽快到佛山市公安局禅城分局经济犯罪侦查大队报案，同时提供相关证据材料：

（一）投资受损人本人居民身份证原件及复印件；

（二）该案相关宣传资料，包括但不限于宣传手册、照片、宣讲视频等；

（三）银行卡转账的流水交易记录、微信记录、支付宝记录（自投资开始至今的交款及收款记录）；

（四）自述案件经过的情况说明一份。

二、警方敦促与犯罪嫌疑人谭某某有关的协助人主动向办案单位报告在任职期间的工资、业绩奖金、代理费、返点费、佣金、提成等详细情况，并提供资金流水等证据材料。本案涉案人员自动投案，如实供述自己的罪行、积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪并能够及时退缴上述费用的，可以依法从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

如拒不配合调查，故意隐瞒、隐匿、转移、毁损涉案财物的，一经发现并查实，将依法严肃追究法律责任。请投资受损人依法理性维权，合理表达诉求，谨防维权陷阱，警方将依法办理案件，努力追赃挽损，适时公布案件进展情况。

三、报案地点及联系方式

报案地址：佛山市禅城区季华西路133号金盈绿岛国际中心6座佛山市公安局禅城分局侦查大楼8楼佛山市公安局禅城分局经济犯罪侦查大队。

联系人：李警官、付警官、陈警官，联系电话： -。

特此通告。

佛山市公安局禅城分局

2024年11月5日

采写：南都见习记者 唐宇松